Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЧИФ-КУЗБАСС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 50 Лет Октября, д. 11 кв. 504
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200679447
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001098
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10873-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7037
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 23 июня 2023 г., дата проведения повторного собрания (в случае отсутствия кворума на первом собрании) - 28 июня 2023 г.; место проведения собрания (в том числе повторного) - не применяется, так как годовое общее собрание акционеров ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» проводится в форме заочного голосования; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на бумажных носителях - 650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, комн. 504. Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу электронной почты, а также заполнение электронных форм бюллетеней для голосования на сайте в сети "Интернет", не предусматривается.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применяется, так как годовое общее собрание акционеров ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23 июня 2023 г., в случае проведения повторного собрания – 28 июня 2023 г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2023 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
2). Утверждение распределения прибыли и убытков 2022 года. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
3). Утверждение срока избрания Совета директоров.
4). Избрание членов Совета директоров.
5). Избрание членов Ревизионной комиссии.
6). Назначение аудиторской организации.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информационные материалы, подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров предоставляются для ознакомления по месту нахождения Общества – адресу единоличного исполнительного органа: 650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, комн. 504 с 03.06.2023 г. по рабочим дням с 11:00 до 15:00 (время местное) до даты годового общего собрания акционеров.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, серия ценных бумаг – не имеется, дата регистрации первого выпуска акций – 02.04.1993 г. (по результатам регистрации присвоен код 4011Ф4), дата регистрации второго (дополнительного) выпуска акций – 14.11.1995 г. (по результатам регистрации присвоен код 4011Ф14), дата регистрации третьего (дополнительного) выпуска акций – 28.11.1996 г. (по результатам регистрации присвоен код 4011Ф17), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, присвоенный в результате объединения первого и дополнительных выпусков, – 1-01-10873-F, дата его присвоения - 25.06.2008 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – не присвоен, иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг – не имеются .
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС», Протокол заседания Совета директоров ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» от 02.05.2023 г., б/н.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применяется, так как годовое общее собрание акционеров созывается по решению Совета директоров ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» без понуждения судебным решением.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.А. Жохова
3.2. Дата 02.05.2023г.